Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão (São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações. Foram apreendidos jóias, dinheiro, armas e carros de luxo.
Os mandados atingiram endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, a familiares como o cunhado Fabiano Vettel, preso ao tentar deixar o país, e a outros alvos, entre eles o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos.
Segundo a PF, o grupo é investigado por organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais, com emissão e venda de CDBs fraudulentos que prometiam rendimentos até 40% acima da média do mercado.
Fonte: PF, imagens, divulgação